Совет директоров РАО "ЕЭС России" постановил созвать годовое общее собрание акционеров 30 мая 2003 года в Москве (Зеленоград, ДК "Зеленоград").

Смена места проведения собрания (ранее они проводились в г. Конаково Тверской области) связано с требованиями постановления ФКЦБ, согласно которому общее собрание акционеров должно проводиться в поселении, являющемся местом нахождения общества. Выбор Зеленограда – административного округа Москвы - обусловлен оптимальным соотношением цены и качества арендуемого помещения, наличием большого вместительного зала дома культуры "Зеленоград", удобством транспортных коммуникаций.

Совет директоров утвердил повестку дня общего собрания, в которую включены следующие вопросы: утверждение годового отчета компании за 2002 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года; выплата дивидендов; внесение изменений и дополнений в Устав РАО "ЕЭС России", в т.ч. предложенных Советом директоров Общества и группами акционеров; утверждение изменений и дополнений во внутренние документы РАО "ЕЭС России", регулирующие деятельность его органов; утверждение аудитора; избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Совет директоров установил 14 апреля 2003 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих в соответствии с законодательством РФ право на участие в годовом общем собрании акционеров. При этом владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня.

Совет утвердил текст сообщения о проведении годового собрания для публикации в газете "Известия" и перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового собрания.

Совет директоров включил заместителя Председателя Правления по расчётам и финансам НП "АТС" С.Румянцева в список кандидатов в Ревизионную комиссию РАО "ЕЭС России".

Совет одобрил структуру годового отчёта за 2002 год и поручил Правлению подготовить к следующему заседанию Совета директоров его проект, сообщает департамент по работе со СМИ РАО "ЕЭС России".

www.eprussia.ru
28.03.2003 12:30

Обновление страницы 03.05.2024 05:34